本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月1日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年3月7日

3、会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长牛新民

6、会议主持人：董事长牛新民

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1、议案内容

审议《关于修订公司章程的公告》议案，具体内容详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修订股东大会议事规则》的议案

1、议案内容

审议《关于修订股东大会议事规则的公告》议案，具体内容详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1、议案内容

审议《关于修订董事会议事规则的公告》议案，具体内容详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订关联交易管理办法》的议案

1、议案内容

审议《关于修订关联交易管理办法的公告》议案，具体内容详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于修订关联交易管理办法的公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易》的议案

1、议案内容

审议《关于预计2018年日常性关联交易》议案，具体内容详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

关联董事牛新民、虞雪梅回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《出售资产暨关联交易》的议案

1、议案内容

审议《出售资产暨关联交易的公告》议案，具体内容详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

董事牛新民、虞雪梅回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议

（七）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会》

的议案

1、议案内容

公司于2018年3月26日召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-015)。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交2018年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018年3月8日